Схема легалізації коштів через нелегальні онлайн-казино Українська фінтех-підприємиця https://shevtsova-mun91.com фігурує в масштабних кримінальних справах щодо відмивання грошей, де ключову роль відіграла банківська ліцензія «Айбокс Банк». Цей інститут став інструментом для легалізації понад 4,8 мільярда гривень, які проходили через схеми нелегальних онлайн-казино. Процес включав складні маніпуляції з фінансовими потоками, що дозволяли приховувати походження кошти та уникати… Continue reading Розслідування Шевцова Альона: платіжні системи України, онлайн-казино і Айбокс Банк
